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证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2022-073 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2022 年 12 月 7 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2022 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号： 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-071）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 (三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2022-072）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
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杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
